الأموال
-
اقتصاد
14 مؤشرًا لغسيل الأموال بشراء المعادن الثمينة
14 مؤشرًا لغسيل الأموال بشراء المعادن الثمينة كشفت وزارة التجارة عن تحديث الدليل الإرشادي لمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب لتجار…
المزيد » -
اقتصاد
الخزانة الأمريكية: السعودية تتمتع بمهارات استثنائية بمكافحة غسل الأموال
الخزانة الأمريكية: السعودية تتمتع بمهارات استثنائية بمكافحة غسل الأموال قال براين نيلسون وكيل وزارة الخزانة الأمريكيَّة لشؤون الإرهاب والاستخبارات الماليَّة:…
المزيد » -
التقنية
الجبير: من مساوئ التقنية جرائم غسل الأموال والتنمر على الأشخاص
الجبير: من مساوئ التقنية جرائم غسل الأموال والتنمر على الأشخاص أكد معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث…
المزيد » -
محليات
“نزاهة” توقف 134 شخصاً من 6 وزارات بتهم الرشوة واستغلال النفوذ وغسل الأموال
“نزاهة” توقف 134 شخصاً من 6 وزارات بتهم الرشوة واستغلال النفوذ وغسل الأموال باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، اختصاصاتها ومهامها…
المزيد » -
محليات
“نزاهة : إيقاف 107 متهما لتورطهم في الرشوة واستغلال النفوذ وغسل الأموال و التزوير
“نزاهة : إيقاف 107 متهما لتورطهم في الرشوة واستغلال النفوذ وغسل الأموال و التزوير باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة”…
المزيد » -
محليات
النيابة: سجن 23 «آسيوياً» لغسل الأموال
النيابة: سجن 23 «آسيوياً» لغسل الأموال صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة بإدانة تنظيم إجرامي مكون من 23 وافداً من…
المزيد » -
محليات
النيابة العامة: إدانة تنظيم إجرامي مكون من 23 وافداً بتهمة غسل الأموال
النيابة العامة: إدانة تنظيم إجرامي مكون من 23 وافداً بتهمة غسل الأموال صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن نيابة…
المزيد » -
محليات
النيابة العامة : السجن لمواطن ووافد 8 سنوات لإدانتهما بجريمتي غسل الأموال والتستر
النيابة العامة : السجن لمواطن ووافد 8 سنوات لإدانتهما بجريمتي غسل الأموال والتستر صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن…
المزيد » -
محليات
النيابة العامة : إدانة وافد بتهمة غسل الأموال
النيابة العامة : إدانة وافد بتهمة غسل الأموال صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن نيابة الجرائم الاقتصادية أنهت إجراءات…
المزيد » -
اقتصاد
96 عاماً..السجن لـ 30 شخصاً “طبيعياً” و 7 شخصيات “اعتبارية” بتهمة غسل الأموال والاحتيال
96 عاماً..السجن لـ 30 شخصاً “طبيعياً” و 7 شخصيات “اعتبارية” بتهمة غسل الأموال والاحتيال محكمة غسل الأموال في دبي تدين…
المزيد »