الرئيس التنفيذي لشركة Crypto المرتبطة بروسيا المتهم بغسل 500 مليون دولار
يظهر لافتات في مقر وزارة العدل بالولايات المتحدة في واشنطن العاصمة ، 29 أغسطس ، 2020. أندرو كيلي | المدعون العامون في رويترسفيدرال في بروكلين لديهم مشحونة مؤسس مقره الولايات المتحدة عملة مشفرة شركة المدفوعات التي تدير ما يزعمون أنه مخطط دولي متطور لغسل الأموال الذي نقل أكثر من نصف مليار دولار نيابة عن العقوبات الروسية البنوك والكيانات الأخرى. تم القبض على Iurii Gugnin ، وهو مواطن روسي يبلغ من العمر 38 عامًا في مانهاتن ، وتم استدعاؤه يوم الاثنين وأمر به دون احتجازه في انتظار المحاكمة. يواجه Gugnin لائحة اتهام من 22 نقطة تتهمه بالاحتيال في الأسلاك والبنوك ، وتهكئ العقوبات الأمريكية وضوابط التصدير ، وغسل الأموال ، وفشلها في تنفيذ مطلوب من الناحية القانونية لبروتوكولات غسل الأموال ، ويتحرك أكثر من نصف دولارات المدعى عليه من خلال المعادلة المالية للمساعدات إلى المعادلة الروسة إلى الإسعافات الروس التي يتم صياغتها إلى الإسعافات. وقال مساعد المدعي العام آيزنبرغ في بيان: بين يونيو 2023 و يناير 2025 ، زعم أنه قام بتحويل الأموال من خلال البنوك الأمريكية وتبادل العملة المشفرة ، وذلك في المقام الأول حبل، شملت stablecoin-pegged. منصات حول علاقاته مع روسيا. يقول ممثلو الادعاء إنه قام بإخفاء مصدر الصناديق من خلال حسابات شل وأجرت أكثر من 80 فاتورة ، محوًا رقميًا هويات الأطراف المقابلة الروسية. يستشهد المحتزمون أيضًا بالتفتيش على الإنترنت ، مما يشير إلى أنه كان يعلم أنه كان يخضع للتدقيق ، بما في ذلك الاستعلام مثل “كيفية معرفة ما إذا كان هناك تحقيق ضدك”. خدمة الاستخبارات والمسؤولين في إيران-البلدان التي لا تسليم إلى الولايات المتحدة متهمة أيضًا بمساعدة تصدير التكنولوجيا الأمريكية الحساسة للعملاء الروس ، بما في ذلك خادم مكافحة الإرهاب. مقال وول ستريت جورنال حول المستأجرين ذوي القيمة العالية في مانهاتن ، حيث قيل إنه دفع 19000 دولار شهريًا لشقة (tagstotranslate) الفساد (T) التواطؤ (T) احتيال الأوراق المالية (T) الولايات المتحدة (T) السياسة (T) الأخبار العاجلة: السياسة (T) FinTech (T) التكنولوجيا (T) Cryptocurrency (T) Bitcoin (T) Energy (T) News Business News
المصدر
